当社は、本日付の取締役会決議により、2024 年7月下旬から同8月上旬頃を目途に開催予定の臨時株主総 会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の招集のための基準日設定について決定いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。
記
1.本臨時株主総会に係る基準日等について 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024 年6月 10
日(月曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主 総会において議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたし ます。
(1) 基準日: 2024 年6月 10 日(月曜日)
(2) 公告日: 2024 年5月 25 日(土曜日)
(3) 公告方法: 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)
https://ir.rolanddg.com/ja/ir/announce.html
2.本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について
当社が 2024 年2月9日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」(その後の訂正
及び変更を含みます。)においてお知らせいたしましたとおり、XYZ 株式会社(以下「公開買付者」と いいます。)が 2024 年2月 13 日から実施しておりました当社の普通株式(以下「当社株式」といいま す。)に対する公開買付けの結果、公開買付者が当社株式の全て(ただし、公開買付者が所有する当社 株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかったため、当社は、公開買付者からの 要請により、本臨時株主総会を招集し、会社法第 180 条に基づき、当社株式の併合(以下「本株式併合」 といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定 款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。
なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めて お知らせいたします。
www.rolanddg.co.jp
